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蓝钟新闻网 上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决
上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决
发布时间:2019-11-20 14:26:08
[摘要] 公司董事会秘书列席了本次会议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权三、备查文件1、公司第四届董事会第十一次会议决议;特此公告。上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十三日

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

上海康达化学新材料集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十一次会议通知已于2019年10月10日通过邮件和通讯方式发送给本公司董事。经全体董事书面同意,会议将于2019年10月12日上午9:30在公司会议室举行,采用现场通讯表决方式。9名董事出席会议,9名董事实际出席会议,其中4名董事通过通讯方式出席会议,9名董事参加表决。公司董事会秘书出席了会议。会议由董事长王建祥先生主持。会议的通知、召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.董事会会议回顾

1.关于太阳公司签订房屋租赁合同的议案已经审议通过。

为满足太阳公司北京力源大星科技有限公司(以下简称“北京力源”)自身发展经营的实际需要,北京力源与北京照明设备有限公司签订“房屋租赁合同”,并授权公司管理层在合同签订后办理相关事宜。

关于太阳公司签订房屋租赁合同的公告(公告号。2019-131)于同日在居巢信息网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》上发表。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.公司第四届董事会第十一次会议决议;

特此宣布。

上海康达化学新材料集团有限公司董事会

2010年10月13日

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